建行泰安高新支行：疫情期间做好反洗钱风险提示

风险防控从不放松。新冠疫情期间，有些犯罪分子打着防疫的幌子进行犯罪活动，其中的洗钱风险值得注意。

自疫情发生以来，目前公安机关已破获了多起涉嫌捐款诈骗的活动，犯罪分子利用人们的爱心，谎称为疫区捐款来骗取钱财的行为时有发生。这对我们的反洗钱工作提出了新的要求，该支行把疫情防控工作放在首位，首先要关注近期账户资金变动频繁，交易量大增的账户。逐个分析其交易额变化之原因，了解其企业或个人背景，判断其是否存在与其身份或从事职业不符的异常交易行为。对于可疑人员要重点监控，确保疫情期间反洗钱工作的有效实施和金融秩序的持续稳定。