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  • 建行泰安高新支行:疫情期间做好反洗钱风险提示

    风险防控从不放松。新冠疫情期间,有些犯罪分子打着防疫的幌子进行犯罪活动,其中的洗钱风险值得注意。

    自疫情发生以来,目前公安机关已破获了多起涉嫌捐款诈骗的活动,犯罪分子利用人们的爱心,谎称为疫区捐款来骗取钱财的行为时有发生。这对我们的反洗钱工作提出了新的要求,该支行把疫情防控工作放在首位,首先要关注近期账户资金变动频繁,交易量大增的账户。逐个分析其交易额变化之原因,了解其企业或个人背景,判断其是否存在与其身份或从事职业不符的异常交易行为。对于可疑人员要重点监控,确保疫情期间反洗钱工作的有效实施和金融秩序的持续稳定。

    泰安市委宣传部主管 泰安日报社主办 地址:泰山大街777号泰安传媒集团22楼 联系电话:0538-6272000 邮编:271000

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