建行泰安肥城支行:认真做好网点反洗钱工作
网点是反洗钱第一道防线,前台柜员作为网点对外的窗口,做好反洗钱工作显得尤为重要,在平时工作中营业网点要重点做好以下几点,开展反洗钱工作。
一是加强学习和培训。学习反洗钱知识,网点定期组织反洗钱尽职调查学习,及时了解反洗钱工作的新的动向,风险提示,将反洗钱知识和尽职调查机能传达到每一个前台柜员,对重点监管内容和方向有清晰的认识,针对监管监察的问题认真研究,举一反三,避免重复出现问题。
二是进一步完善日常风险防控工作管理。网点指定专人每天登录新一代反洗钱监控系统,查询处理反洗钱尽职调查。反洗钱尽职调查工作具有一定的复杂性,涉及到多方面的问题,网点要指定一名责任心强的员工,积极审慎开展相关工作,对上级行下发的尽职调查内容做细做实。
三是做好反洗钱的普及宣传,提升客户反洗钱意识,提高客户自身防控技能。通过不同方式加大宣传力度,使客户充分了解洗钱的危害。积极主动做好防诈骗技能的培训,保护客户资金安全,努力做到全民参与反洗钱活动,让不法分子无机可乘。
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