公安部最新名单出炉：这些都是金融诈骗，小心庞氏骗局

传销是社会的毒瘤，虽然传销的模式并不复杂，但普通人往往难以辨别。

为了避免大家上当受骗，小编根据权威内容整理了以下涉及传销的名单，大家都警惕起来吧！▼

在此提醒：遇到有 " 币 "" 游戏 "" 全返 "" 理财 "" 积分 "" 一卡通 " 等命名标示的平台，大家一定要提高警惕，谨防上当受骗。

广大网友千万擦亮眼睛。防火防盗，防！传！销！

1

最常见的骗局：

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：

e 租宝

从 2014 年成立到 2015 年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达 700 多亿元，实际非法集资 500 多亿元，涉及 90 余万人。

昆明泛亚

上海中晋

至案发时，未兑付金额达 52 亿元，涉及投资者 1.28 万余名。

上海快鹿

截至 2015 年 2 月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近 160 亿元；金鹿财行在 2015 年累计从 28540 名投资者处募集投资 159 亿元。

温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM 理财骗局

云世纪 SKY 理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa 精算投资优选平台，ACL 拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语 APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。

2

最泛滥的骗局：微商传销，微微我心，层层分明，例如：

湖北咸宁 " 云在指尖 "

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。

513 积分项目

疏通经络 DDS 仪器骗局

此外，还有隆力奇 168 共享经济平台、德加 D+ 7 Mall 微商骗局、NHT global（然间环球）、**** 传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌 " 诚信买卖宝 " 案，网络传销，涉及全国 20 多个省市自治区、注册会员 80 余万个、涉案金额 200 亿余元；山东蒙阴 " 南京国通 " 案、湖北京山 " 南京国通 " 案，涉案人员 51 万余人，涉案金额 1.4 亿元；吉林长春 " 中山盛仕铭 " 案，从 2014 年 10 月至 2016 年 5 月 16 日，该公司在吉林省共发展会员 5387 人，获得收入共计 34229900 元；安徽合肥 " 云梦生活 " 案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达 28 万余人，层级达 214 层，交纳会费人员达 3 万余人，涉案金额高达 2.8 亿元。

3

最高明的骗局：精神洗礼，连心术，心灵鸡汤 + 宗教灌输，洗脑 N 次方，例如：

创造丰盛心灵培训

4

最隐蔽的骗局：人人公益

上线一个月，非法集资超 10 亿元。

万家购物

董事长被判 15 年涉案金额 240 亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO 谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。

万协云商

以商户 " 刷单 " 为由，封闭 5 万商户账号，违法扣留 6 亿资金。

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗

5

最时髦的骗局：虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：

虚拟货币

张健五行币，下线多达 18 万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；亚欧币，诈骗 40 亿元，7 万余人被骗一空；GCB 光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD 网络黄金，注册会员 50 万人，涉案金额 109 亿；万福币，注册会员 13 万人，涉案金额 20 亿元；暗黑币，注册会员 3 万多人，涉案金额 15 亿；维卡币，注册会员 180 万人，涉案金额 6 亿余元；莱汇币，注册会员 20 万人，涉案金额 5 亿余元；Discovery 摸金派 π、克拉币、DGC 共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin 珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB 贝格邦、BBT 金币、OFC 万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

此外，还有 IGOFX 新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX 外汇跟单。

6

最无耻的骗局：养老投资，核心百善孝为先，保健 + 旅游 + 产品，争锋相对，例如：

老妈乐

WV 梦幻之旅

saivian 赛比安

7

最无德的骗局：慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：

善心汇

一点公益

此外，还有民族资产解冻骗局；" 振兴中华慈善基金会 " 等。

教你识破这些金融骗局！

最初级的金融诈骗，是各种短信电话。

概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的 QQ 好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗，是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗，是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如 e 租宝。

目前互联网 + 掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过 15% 的回报，请去照照镜子问自己一个问题：难道是我长得漂亮吗？如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？

警方提醒

别再被高息诱惑了！毕竟：你贪的是别人的利息，别人贪的是你的本金！