• 建设银行泰安宁阳支行:成功堵截一起疑似电信诈骗异常开卡事件

      近日,一名外地女子带领4名人员来建行泰安宁阳营业室要求办理乡村振兴卡,柜员按要求核实客户信息及开卡用途,客户说不清楚,经反复沟通后客户说办卡是乡村振兴共同富裕战略办公室用来发共同富裕专项补助资金的,可以在平台领取会员积分。

      以上可疑特征立刻引起了经办人员的警觉,随后柜员上报给了网点主管和网点负责人。网点主管和网点负责人接待客户询问客户居住地址跟工作单位,客户表示自己是外地来的,现在在宁阳上班。网点主管随即要求客户出示工作证明,客户又表示刚到宁阳还没有上班,前后答复不一致。随后该客户陪同人员不耐烦说了一句:“哪那么多事,不办拉倒。”拉着客户就走。

      客户走后,网点人员经与相关部门核实,明确无“乡村振兴共同富裕战略办公室”,所谓“实施方案”为造假,其经营方式具有明显骗局特征。随后网点人员立刻联系当地警察局跟反诈中心进一步核实客户身份信息,并说明情况。至此宁阳营业室成功堵截一起疑似电信诈骗异常开卡事件。

      电信诈骗手法不断翻新,对银行客户资金安全造成较大危害,建行高度重视电信诈骗等金融知识宣传,日常工作中不断增强客户风险防范意识,营造安全的金融环境。

      【通讯员 张宇琦】

     

      

     

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