建行泰安大河支行：持续开展反洗钱工作，切实防范洗钱风险

今年以来，大河支行对反洗钱工作开展持续性工作。

首先对大河支行全部存量对公账户进行筛选，根据异常交易情况表对照企业进行上门核实，亲见企业负责人及财务负责人，深入了解企业是否实际经营，是否存在违法违规情况等。

其次，对不存在异常交易情况的客户也通过电话联系法人代表、会计人员以及查询账户资料、银行往来明细等方式，对账户进行了梳理排查，确保排查工作做细做实，不留死角、

不走形式。

最后，对于新开户客户，大河支行也严格要求双人上门核实，亲见企业负责人、财务负责人，亲见经营场所，核实企业对公开户背景真实性，确保企业账户不存在洗钱风险。

下一步大河支行将严格执行上级行关于反洗钱的相关规定，做好对公账户管理，从新开户实地核实经营地址、对公客户身份信息完善、可疑账户资金交易监察、持续了解企业经营状态等方面将反洗钱工作做细做实，并作为一项常态化工作长治久抓，切实防范洗钱风险的发生。