建行泰安岱宗支行：开展反洗钱业务培训

岱宗支行为认真落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）的相关规定。组织全体员工，包括对公客户经理集中学习了近期下发的相关账户开立的规范流程，切实提高我行反洗钱风险防控能力和水平 。

根据近期人民银行检查通报结果来看，“未按规定履行客户身份识别义务”和“与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户”是当前对公开户环节的防控重点。针对这一环节我行要求，上门尽职调查客户经理严把开户关，严格执行“一看、二问、三核查（严审开户资料、了解客户开户意愿、核查材料真实性）”，严格落实上门回访制度，做好客户身份持续识别工作，严格落实规定动作。切实从账户源头防控虚假开户的情况发生。