建行泰安东平支行：提高警惕，堵截虚假开立银行卡事件

近日，一男一女两位中年客户走进建行营业室咨询开立银行卡业务。

大堂经理按照银行卡开户流程进行了提示，这时男客户说自己住在乡下农村、前天自己的儿子发来信息让他们夫妻每日开立一张建行卡，必须签约网银盾，办理开户手续后邮寄到北京自己打工的公司进行补发员工父母补助金。听到这些后大堂经理联想到省行前期下发的关于买卖银行卡风险提示，意识到遇到虚假开立银行卡事件了。大堂经理耐心告诉客户国家规定开立使用个人银行卡必须合规，不能出借和买卖个人账户。如果公司老板发你们补助金的话也不会要你们的银行卡和网银盾的，只要银行卡号就行。现在他们老板要你们开立银行卡签约网银盾有可能是非法使用，这样会对你们造成影响的。客户听完银行大堂经理的介绍后，一直嚷嚷继续开立银行卡，但是在银行员工坚定拒绝后很不情愿离开了。

提高警惕、防范洗钱活动，一线网点员工责任重大！反洗钱行动，永远在路上。