建行泰安农大支行:做好反洗钱工作的几点提示
洗钱是经济领域的重大犯罪行为,严重地威胁着我国的国家安全,对社会经济会造成不可估量的危害。反洗钱工作是合规管理工作的基本要求,在金融社会环境日益复杂的当下显得尤为艰巨。如何做好反洗钱基础管理工作,应做到以下几点:
一是严格执行客户身份识别制度以及客户身份资料保存制度,落实人行及总行要求,重点关注“公转私”交易,认真执行尽职调查工作。
二是强化员工反洗钱意识及反洗钱技能,不定期的结合案例进行学习,提高柜面人员的反洗钱意识,健全内部控制制度、业务流程及技能。
三是加大POS机等业务签约客户的身份背景尽职调查力度,严把发放关。
四是注重加大反洗钱宣传,提示公众警惕反洗钱行为,营造反洗钱的社会氛围。
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