建行泰安青年支行：多措并举夯实反洗钱工作基础

为进一步落实人民银行关于反洗钱工作的监管要求和上级行各项工作部署，不断夯实反洗钱工作基础，建行泰安青年支行采取多项措施，扎实做好反洗钱工作：

一是认真组织员工进行反洗钱技能培训。及时传达学习上级行下发的有关反洗钱知识和相关案例，通过学习使员工熟悉洗钱的特点，掌握反洗钱的基本常识，反洗钱的能力逐步提升；

二是加强落实客户身份识别制度。在与客户建立业务关系时，认真核实并登记有效身份证或身份证明文件，详细记录客户姓名、住址、职业、联系电话等要素；

三是积极做好可疑交易尽职调查。在经办各项业务过程中充分利用反洗钱业务系统，做到了了解客户背景、交易性质、交易目的、资金来源等交易信息，加强对异常交易和重点客户的排查，做好与客户、业务相关的风险提示工作，有效遏制洗钱风险；

四是加强反洗钱工作的宣传力度。通过厅堂现场为客户讲解、发放宣传折页、走进社区摆放宣传海报等方式开展了反洗钱宣传，进一步培养了全民反洗钱意识，有效防范洗钱犯罪的发生。