两家支付机构违法违规 央行再开大额罚单_新闻播报_财经_中华泰山网
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  • 两家支付机构违法违规 央行再开大额罚单

    中国人民银行6日再次对两家支付机构开出大额罚单,严惩支付机构为非法交易提供支付服务的违法违规行为,国付宝、联动优势等公司被合计罚没金额超7000万元。

    就在一周前,7月30日,央行就曾对两家支付机构开出大额罚单。对卡友公司给予警告,没收违法所得92万余元,合计处罚金额2582万余元;对付临门公司给予警告,没收违法所得147万余元,并处罚款744万余元,合计处罚金额892万余元。

    针对对国付宝、联动优势的处罚,人民银行营业管理部表示,经查实,两家机构未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定存放和使用客户备付金等违法违规行为。联动优势公司还存在特约商户资质审核不严、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

    据介绍,国付宝公司、联动优势公司均引起大量举报投诉,社会影响恶劣。人民银行营业管理部依据相关法律法规,对国付宝公司给予警告,没收违法所得人民币22176051.47元,并处罚款人民币24286051.47元,合计罚没人民币46462102.94元;对联动优势公司给予警告,没收违法所得人民币12079185.64元,并处罚款人民币14319713.64元,合计罚没人民币26398899.28元。此外,当日支付宝也因“违反支付业务规定”被人民银行上海分行行政处罚412万元。

    人民银行营业管理部表示,将继续认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为,规范经济金融秩序。

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