杭州警方抓获特大网络诈骗团伙 涉案金额1800多万

“先生，你好，我们是××理财公司，现在有个原油投资项目，有兴趣了解一下吗？”

“女士，你好，我们是金融理财顾问，现在有个年收益很高的投资项目，要不要了解一下？”

类似这样的电话，你也许接到过，但肯定想不到，这通电话背后，可能藏着一个巨大的骗局。

近日，拱墅警方就挖掉了一个特大网络诈骗团伙，抓获150余名犯罪嫌疑人，涉案金额高达1800多万，受害人1.5万多人。

民警带回犯罪嫌疑人 拱墅警方供图

听说年收益高达75%

餐饮公司职工东拼西借半年投进去20万

刘先生32岁，金华人，是一家餐饮公司的普通员工。

今年年初，有个常在一起吃饭的朋友打电话联系他，称自己接触到一个“很靠谱”的期货、原油投资项目，风险低、利率高，且几个月就能见到收益。

而且年收益高达75%，远远高于银行的理财产品。

刘先生老婆刚生了孩子，每个月还要还房贷，手头正紧，一听动心了，抱着试试看的心态，投了2万块钱。

前两个月，刘先生投资的产品一涨再涨，朋友劝他，手头有钱就尽量多投一点，说自家亲戚投钱早，房子都已经买了两套了。

刘先生经不住诱惑，继续投钱，其间有亏有赚，每当他遇到困难时，朋友都会“慷慨相助”，借钱让他继续投，找机会“翻本”。

截至今年5月，刘先生先后往项目里投进20万元，除了积蓄，其中大部分都是向亲友、高利贷公司借来的。他说，这半年来，自己亏多赚少，朋友还私下鼓励他，说会找机会透露点内幕消息给他。

到了6月底，刘先生没等到朋友的消息，却等来了一通拱墅警方的电话。他这才知道，朋友已经因涉嫌诈骗被抓，自己上当了！

半年全国发展25个会员单位

69个代理商

这是一家什么样的公司？

刘先生只是这个巨大骗局中的冰山一角，类似他这样被骗的受害人有1.5万多人。

拱墅刑侦大队中队长孙盛林说，这个投资平台最早是由两个人组建的，一个姓匡，一个姓上官，他们曾在另一家投资公司做过代理，熟悉业务流程后，便相约一起跳槽自立门户。2016年在杭州成立了一家资产管理有限公司，公司总部设在城北大关路。

两人招募了总经理、业务员、客服、人事职员，通过“连锁”“加盟”等形式，往下发展会员单位和代理商。短短半年时间，公司就成功发展会员单位25个、代理商69个，北至哈尔滨、南至广州都有他们的代理人。

代理的工作很简单，就是拉客户来投资，像之前刘先生的朋友，就是这家公司的代理人。

投资的项目有原油、期货、外汇，无一例外许以高额回报，年收益率高达75%到85%。

所有客户都被要求下载一个App客户端，在这个上面，客户能看到投资项目的涨跌和收益情况。

有员工三个月赚了近200万

这家公司怎么骗钱？

其实App里客户看到的涨跌都是假的，根本没有实际交易。

代理人先购买大量的电话号码，然后拼命打电话推销，或者冒充美女，让对方加微信，从而推销项目（后来网警在清查现场时，发现很多代理的电脑里都有一个专门存放美女照片的文件夹，除了头像外，代理还会用这些图片更新朋友圈，以便更好地伪装美女身份）。

加好友后，代理也不会马上推荐客户投资，而是先和对方闲聊套近乎，等熟悉之后，再“顺水推舟”，将App和微信公众号推荐给对方。

最后巧舌如簧，用高额回报诱导客户到虚拟平台上投资。

客户的钱进了公司账户后，两位老总先提走15%，剩下的在代理手里，刚开始给客户一点甜头，之后随着App上的虚假交易一点一点变少，客户亏多少，代理就赚多少，所以刘先生亏掉的20万，实际都进了他朋友的腰包。

该公司里收入最高的代理，三个月赚了近200万。

共有1.5万人

掉入这家公司的“发财陷阱”

今年，杭州警方接到部分受害人报警，今年5月，拱墅分局刑侦大队发现这家公司可能存在侵犯公民个人隐私、网络诈骗等违法行为，立即会同网警展开了调查。经查，该资产管理公司并不具备金融投资相关资质，也没有实际投资项目，而是在网上虚构交易平台。

今年6月22日，拱墅公安分局联合市局网警分局，组织500余名警力分成10个小组，跨区域同步实施抓捕，将包括公司老总匡某、上官某某等在内的150余名犯罪嫌疑人抓获归案。

抓捕现场 拱墅警方供图

目前，警方已刑拘100余人，检察院批准逮捕16人，案件仍在进一步审查中。

据警方统计，截至案发，共有1.5万多人掉入这家公司的“发财陷阱”，涉案资金高达1800余万元。

很多高回报投资

看着是馅饼，其实就是陷阱

“天上是不会掉馅饼的，很多高回报投资，看着是馅饼，其实就是陷阱！”民警说，像75%至85%的超高回报率，客户只要认真想一想，就会发现其中肯定是存在问题的。

警方提醒：自己不懂、不了解的项目，比如原油、期货等，不要轻易拿钱投资。一些回报率高到反常的项目，务必谨慎再谨慎，这些项目很可能就是诈骗的幌子。

据拱墅分局消息，今年开年以来，分局已连续打击摧毁相关犯罪团伙2个，抓获涉案嫌疑人170余人，其中110人已被采取刑事强制措施。