建行泰安分行连续堵截两起单位虚假开户

近日，建行市中支行营业室和东岳支行营业室接连堵截了两起单位虚假开户：一起是利用非法获得的他人身份证件冒充法人进行开户；另一起是利用虚假开户资料进行开户。

市中支行营业室和东岳支行营业室结算人员严格按照上级行相关要求，认真落实审慎开户要求当场予以堵截，为全行进一步规范账户管理，推动业务健康发展做出了表率。分行将以此为契机进一步加强账户开立风险防范，严把开户源头管控和存量账户排查：一是对成功堵截案例情况进行转发，组织全辖进行学习，加强风险防范和经验借鉴；二是再次学习、强调和落实监管部门、上级行单位账户管理要求，并积极落实到开户源头管控上来；三是结合近期人行账户比对工作，对全部单位账户进行一次大清查、大清理，保证存量账户合规使用。（撰稿：郭倩）