• 泰安一公司遇跨国电信网络诈骗

    中华泰山网讯 2017年4月24日14时许,泰山区公安分局接到泰安某工贸公司报警:有人以电子邮件的方式,冒充公司在伊朗的贸易伙伴,要求其垫付一笔19.8万元的货款,并在邮件中留下伊朗在中国“客户代表”的手机号码,方便打款时联系。由于电子邮件中对双方合作内容有所提及,与“客户代表”联系时也未发现异常,该工贸公司便将19.8万元打入了对方指定的账户。但当该公司通过电子邮件催促对方还款时,对方却没有明确回应,无奈之下,公司负责人电话联系了伊朗方面,传回来的消息却让人大跌眼镜,伊朗的合作伙伴从来没有让该公司垫付过资金。公司连忙查找之前的往来邮件,仔细核对下才发现电子邮件的地址少了一个字母。意识到遭遇了电信网络诈骗,该公司赶忙到站前派出所报案。

    接到报案后,泰山区公安分局立即成立专案组,根据现有情况,从信息流和资金流两方面入手对案件展开侦查。信息流方面,双方电子邮箱都存在被盗号的可能,业务往来的内容已经泄漏,嫌疑人应该是利用这一点实施的诈骗;另外,伊朗方面的电子邮箱服务器设置在境外,现有条件下很难从中找到有价值的线索。专案组以嫌疑人留下的“客户代表”的电话号码为突破口,于5月22日在河北省石家庄市某大学留学生宿舍内将犯罪嫌疑人李子(化名)抓获。经讯问,李子来自N国,之前受N国熟人委托,冒充“客户代表”向泰安该工贸公司发送电子邮件、接听电话,事后获取一定好处。

    资金流方面,4月17日被害人将19.8万元打到嫌疑人账户后,至4月21日,有9.8万元被分5次取走,剩余的10万元则在4月17日和18日分两笔转到了另外一个账户。银行监控显示,取走9.8万元的是一名20余岁的黑人男子,地点位于广东省广州市,取款期间该男子更换过4件不同的衣服,有时背包也不背,具体身份不能立即确认,但通过这名黑人男子的银行卡操作,专案组得知该男子也是N国人。根据这一线索,专案组在广州警方的配合下对该国在广州的登记人员进行了一一排查比对,却未获得有效信息,民警分析该男子极有可能是N国非法滞留在我国的人员。

    专案组迅速调整思路,将视线放到被转移的10万元上,这笔钱在二级账户并没有长时间停留,而是很快地被转到三级账户。确定了资金转出账户,经过大量研判分析,专案组确定取款的黑人男子和二级账户持有人之间一定有某种联系。6月7日,专案组在广州市越秀区将二级账户持有人一对嫌疑人姐妹抓获,6月8日,民警循线追踪,将取款的黑人男子凯瑞(化名)抓获,期间,专案组已经在广州蹲守摸排了10天。目前,警方已经将李子、凯瑞以及越秀区的姐妹依法刑事拘留,案件还在进一步调查中。

     

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