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  • 泰安警方破获跨国电信诈骗案

    中华泰山网讯(记者 巢晶)网络时代,稍有不慎便有陷入电信诈骗案的危险,泰安一工贸公司4月份便被谎称伊朗合作伙伴的诈骗分子骗走19.8万元。近日,泰山区公安分局传来好消息,参与该跨国诈骗案的4名犯罪嫌疑人已经被抓获,案件正在进一步的调查中。

    好心帮合作伙伴垫付19.8万元 原是遭遇诈骗

    4月24日,泰安一工贸公司的工作人员到站前派出所报案,称公司疑遭遇了电信诈骗,诈骗分子骗走了他们19.8万元钱。据该工作人员介绍,在此前,他们公司的电子邮箱收到了来自“伊朗方面”合作伙伴的请求,希望公司能帮忙垫付资金用于伊朗方面在中国购买东西。

    “这件事发生在4月17日,由于是长期的合作伙伴,泰安公司方面后来帮忙垫付了19.8万元,将钱汇到一个账户。”泰山区公安分局刑警大队办案民警张峰介绍。

    随后,该工贸公司多次通过电子邮箱询问邮件中的联系人何时归还垫付资金,对方都没有明确的回应。无奈,公司负责人便通过电话联系了伊朗方面,没想到,这通电话让大家傻了眼,“他们的合作伙伴表示从来没有让他们垫付过资金。”张峰说。

    原来,两家合作方一直以电子邮件作为沟通的主要工具,所以这次接到“伊朗方面”的邮件,并没有多想。听到对方说没有提出过请求,泰安公司立刻查询来往邮件,这才发现该邮箱并非伊朗公司的,此邮箱账号比那个邮箱账号少了一个字母,不仔细看还真看不出来。“邮件中还提到过之前伊朗方面留下的100万元信用证明,这也让泰安公司放松了警惕。”

     语言、肤色等地域差别使得嫌疑人身份难确定

    泰山区公安分局刑警大队办案民警根据当时的情况分析,双方的邮箱账号存在被盗号的可能,业务往来的内容也已经泄露,这才有了后来的诈骗经过。“邮件中提到打款时可以给拨打一个电话号码。泰安公司表示也打了邮件中注明的电话,电话那边确实表示自己是伊朗公司的,可以把钱汇过去。”

    根据现有的情况,办案民警主要从资金流和信息流两方面展开调查分析。从信息流看,这个案子牵扯到国外的服务器,被害人拨打的电话号码为河北省石家庄市的一个电话。后来,办案民警赶赴石家庄,在一大学附近将其中一名犯罪嫌疑人李子(化名)抓获。据他介绍,他来自N国,之前接到了一位N国熟人的电话,要他假装自己是伊朗方面的人,事后给他一定的好处。

    另外,民警从资金流分析,这笔钱是4月17日汇出的,到21日间,其中的9.8万元被分5次取走;剩余的10万元则在4月17日和18日分两笔转到了另外一个账户。“我们赶赴广州发现同一名黑人将钱取走,这期间他穿了4件不同的衣服,有时背包有时不背,具体身份不能立即确认。不过经过调查,他曾经插过一张来自N国某银行的卡,我们基本可以确认了他的国别。”张峰介绍,由于语言、肤色等存在差异,地域特点造成有效信息较难获取,案件进展一度难以继续。

    其实这与广州方面的实际情况是相关的,因为每天在广州各类登记的黑人非常多。民警将百余来自N国的人一一核实后也没有发现有效信息。“在中国的N国人一般有几种情况,留学的、短期旅游的、有绿卡的、与中国女子结婚的等,从这么多人中找到案件嫌疑人无异于大海捞针。”张峰说。

    反复研究资金流最终锁定犯罪嫌疑人

    民警根据踪迹发现,这名取款人在广州以步行为主,有时也会打车,但是都是付现金,并没有通过网络支付手段付款,所以确认他的身份成了案子的一个关键。经过摸排,民警发现他曾经在凌晨1时出现在某小区附近,但是把附近都走访后也没有找到他的踪迹。“后来我们了解到这附近有两个手机配件城,经常有黑人过来买手机然后倒卖到自己的国家。我们推断他经常到这里来,但是还是不能确定他的身份。”

    张峰介绍,由于现有的证据还是不能确认这名黑人的身份,民警选择重新研究资金流。民警发现,这笔钱在二级账户并没有长时间停留,而是很快地转到三级账户。确定了资金转出的账户后,民警确认他们之间一定有联系,随后经工作,民警在越秀区将一对姐妹抓获。经过对姐妹的审讯,民警最后又将这名黑人抓获。而这其中,民警已经在广州蹲守摸排10天。

    据这名黑人凯瑞(化名)介绍,他是2013年通过旅游签证进入中国的,一个月的期限早已过去,他便一直非法滞留在国内。凯瑞确认他与N国的另一人汤姆(化名)联系,自己拿走了9.8万元。张峰介绍,目前民警已经将李子、凯瑞以及越秀区的姐妹二人抓获,目前案件正在进一步的调查中。

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