工行泰安分行三项措施加强反洗钱工作

作者 赵绪春 樊强

 

去年以来，工行泰安分行高度重视反洗钱工作，采取积极有效措施，持续深化“集中做、专家做、系统做”的反洗钱工作机制，反洗钱整体水平得到了提升。2016年，该行连续荣获泰安人民银行反洗钱“A级”金融机构称号。

强化客户身份识别，加强客户信息维护，通过前台柜面、后台采集和批量补录等多项措施，实行客户信息维护精细化管理。去年，公司客户信息完整率达99.91%，列全省第1；个人存量客户信息完整率达100%，列全省第1；个人新增客户信息完整率达99.97%，列全省第2。

加强对可疑交易的甄别与报送。去年，该行甄别异常交易报告12864份，报送大额交易报告88672份，向相关支行及专业条线发出风险提示36份、内部协查88份。报送涉嫌网络赌博、非法传销等类罪类型的可疑交易报告10份，其中3份重点可疑交易报告报送泰安人民银行。

加强反洗钱履职管理。组织开展了《反洗钱法》颁布实施十周年宣传活动，举办反洗钱业务培训3次，对支行及网点反洗钱履职情况进行了现场检查，配合泰安人民银行完成“人民币资本项目可兑换背景下的反洗钱监管政策调查”等调研项目8个，全辖未发生反洗钱风险事件。